Политика AML и KYC в казино Кент

В Fun Fusion N.V., лицензированной и уполномоченной правительством Кюрасао, мы привержены высоким стандартам безопасности для обеспечения защиты наших клиентов на kent.casino. Наша компания, действующая в рамках основной лицензии поставщика игровых услуг N.V. #365/JAZ, внедрила строгую политику против отмывания денег (AML) и процедуру идентификации клиентов (KYC). Эти меры помогают поддерживать прозрачность и честность в нашей деятельности.

Важной частью политики KYC на официальном сайте Кент казино является трехэтапная проверка учетных записей для удостоверения подлинности личности наших клиентов. Этот процесс включает предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения, снабженной рукописной заметкой с шестью случайными числами. Также требуется фотография лица пользователя. Мы уважаем конфиденциальность наших клиентов, поэтому разрешаем скрыть определенную информацию, оставив видимыми только ключевые данные, такие как дата рождения, национальность, пол, имя, фамилия и фотография.

В рамках нашей политики AML мы также проводим проверку на предмет включения в санкционные списки и определения статуса клиента как политически значимого лица (PEP). Сделки с такими лицами классифицируются как высокорисковые, и мы принимаем все необходимые меры для минимизации этого риска. Вся эта информация помогает нам обеспечить безопасность и надежность наших услуг для каждого клиента.

В нашей практиике, мы категоризируем политически значимых лиц (PEP) по следующим группам для обеспечения прозрачности и безопасности:

  1. Зарубежные политически значимые лица: Эта категория охватывает государственных руководителей, ключевых политических деятелей, высших представителей правительства, судебной и военной систем, а также руководителей государственных корпораций и ведущих политиков из других стран.
  2. Внутренние политически значимые лица: Как и их международные коллеги, эти индивиды занимают или занимали ключевые государственные должности внутри своих стран.
  3. Политически значимые лица международных организаций: В эту категорию входят лица, занимающие или занимавшие высокие должности в международных организациях, включая руководящие позиции, такие как директора и их заместители.
  4. Члены семьи политически значимых лиц: Это родственники, связанные с PEP кровными узами, браком или аналогичными социальными связями.
  5. Близкие союзники: Лица, тесно ассоциированные с PEP как в личной, так и в профессиональной сфере.

Для идентификации PEP мы полагаемся на данные, собранные из официальных источников, включая правительственные веб-сайты, законодательные документы и официальные объявления. Наша база данных динамична, регулярно обновляется и включает важные санкционные списки от таких организаций, как ООН, Европейский Союз, Министерство финансов США, Министерство финансов Великобритании, SECO Швейцарии и австралийские санкции.

В рамках нашего подхода, каждый случай рассматривается индивидуально, что позволяет нашим сотрудникам проводить дополнительные проверки по мере необходимости, обеспечивая таким образом максимальную безопасность и соответствие высоким стандартам.

Для подтверждения адреса наших пользователей и клиентов, мы применяем технологии электронной проверки, используя две независимые базы данных. Если электронная проверка не увенчается успехом, у пользователя есть возможность осуществить подтверждение вручную.

Для этого достаточно предоставить недавний счёт за коммунальные услуги, не старше трёх месяцев, отправленный на ваш законный адрес, или официальный документ от государственных органов, подтверждающий место вашего проживания. Чтобы облегчить и ускорить процесс верификации, просим отправлять документы в хорошем качестве, где все детали, включая все четыре угла документа, будут чётко видны и читаемы.

В контексте происхождения средств, для операций, превышающих пять тысяч евро, мы внедряем процедуру анализа источников средств (SOW). Возможные примеры источников включают в себя бизнес, занятость, наследство, инвестиции и семейные средства.

Важный этап в этом процессе – заполнение базового документа, который доступен в настройках на сайте kent.casino. Каждому пользователю необходимо указать следующую информацию:

После заполнения, документ будет сохранён и обработан нашим специализированным программным обеспечением. При необходимости наша команда может провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Зеркало Отзывы Бонусы Промокоды Пополнение и вывод денег Мобильная версия Лотерея